冒充美女,以婚恋、交友等方式搜索“猎物”,然后要求高额消费或者直接索取钱物。日前,辽宁丹东警方向记者介绍了“5·04”涉11省18个市的特大网络酒托诈骗案的侦破过程。

(本文转自防骗大数据:FPData )

题图:资料图

常规走访中发现重大线索

2018年4月22日,宽甸满族自治县的民警进行常规的社区走访。当来到魅力城小区时,看见一伙人形迹可疑,便悄悄跟了上去。只见这伙人走进了一个居民楼里。经过几日观察,警方发现这伙人就居住在这个楼的一个单元里。经过初查,发现这伙人在进行不明的网络交易。为了掌握犯罪事实,警方立即开展秘密侦查,为此,丹东市公安局成立了“5·04”专案组,要求刑侦、网安部门同步侦查。

经初步查明,该团伙以宽甸人姜某、李某为首,并网罗其他14名犯罪嫌疑人在宽甸县魅力城小区租住,他们以登录“世纪佳缘”等婚恋网站的方式,专门寻找长沙、杭州等地的征婚男性,冒充女子通过微信与受骗者沟通。取得对方的好感后,将获取的受骗者姓名、手机号码等信息通过专用QQ传给湖南长沙、浙江杭州的酒托头目(简称“托头”),“托头”再安排手下的酒托女孩与受骗者电话联系并约受骗者到指定的酒吧见面,进而实施诈骗。赃款由酒吧人员、“托头”、酒托女、键盘窝点头目、键盘手瓜分。

受骗者信息被称作订单

这个诈骗团伙将获得的受骗者姓名、手机号码等信息称作“订单”,订单发往各地后,由当地团伙成员实施诈骗。得手后,按照比例瓜分赃款。经过对主要嫌疑人姜某等人的支付宝、财付通账号查询,该团伙每天诈骗金额约2-3万元。

姜某在外省市的同伙共两个,分别是杭州团队和长沙团队。杭州团队以刘某、刘某某、王某3人为主。刘某系团队负责人,刘某某和王某负责使用专用QQ接单,同时二人还亲自联系受骗者到酒吧实施诈骗,该团伙还网罗了多个实施具体诈骗的酒托女为其工作。

长沙团队的负责人身在南京,接姜某等人的订单后,对手下10余名在长沙市的酒托女遥控指挥,将受骗者引到长沙市开福区德雅路一个酒吧实施诈骗。这个酒吧的店主、报账员与酒托形成一条龙诈骗。(本文转自防骗大数据:FPData)

警方进一步侦查发现,该团伙除了接收姜某窝点的订单,还接收黑龙江省大庆市、哈尔滨市、伊春市,河北省邢台市、保定市、唐山市,湖南省长沙市,浙江省宁波市,山西省运城市,辽宁省沈阳市,四川省南充市,广东省中山市等窝点的订单,丹东警方据此进行研判,全国各地的键盘室50余个,托头10余人,涉案键盘手500余人,每天资金流水100余万元。

专案组在对姜某的侦查中发现了另外一个以隋某、赵某夫妻为首的网络诈骗犯罪窝点,窝点位置在丹东市合作区的一个住宅。该窝点将联系好的受骗者信息通过专门QQ分别传给位于江西南昌、福建厦门、福建泉州的上线“托头”,并在当地实施诈骗。该团伙每天诈骗金额达5万元左右。

警方跨省同时开展抓捕

2018年7月9日,经过两个多月的缜密侦查,在丹东市公安局的统一指挥下,专案组共出动警力300人,同时在丹东、宽甸、东港、杭州、长沙、西安、泉州、南昌、东莞等地对涉案人员进行抓捕,共抓获键盘头目、键盘手、酒托头目、酒托女、诈骗经营地点人员等嫌疑人79人,查获现金30余万元。扣押及掌握的嫌疑人银行卡、支付宝、财付通等账号信息300余个,其中涉及到的地方银行10余家,第三方支付公司若干家。

通过查看犯罪嫌疑人的电脑,对电子数据进行分析了解到,受骗者多达500余人,其中大多数人没有报案。(本文转自防骗大数据:FPData)

警方向记者介绍,还有很多键盘窝点及酒吧诈骗窝点在全国多个地区存在,该类犯罪已经形成产业化模式,警方将继续对此类犯罪进行全链条打击。